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顺德公安打掉一“杀猪盘”诈骗团伙,向事主发还款项100万元
作者:hjq 来源: 阅读次数:245次 发布日期:2019年12月05日

被“高富帅”诈骗 成功追回100万元

  文/珠江商报记者谢意 通讯员梁晓茵 吴秀仪

  顺德公安通过处置一起“债务纠纷”,顺藤摸瓜牵出一起特大案中案,于近日成功将一个“杀猪盘”诈骗团伙一锅端,抓获涉案人员14名,及时冻结挽回被骗资金100万元,涉案金额高达200多万元。“得知他是骗子后,内心有点崩溃,这一次非常感谢顺德警方,希望大家引以为戒,提高警惕!”昨日,事主梁女士从民警手中接过被追回的100万元支票,悬在心头的大石终于落下。

  “债务纠纷”的背后牵出诈骗窝点

  2018年11月25日凌晨,北滘派出所接一男子报案称,其在某商厦发生了债务纠纷。民警到场了解发现,男子钟某南等6人在该商厦被10多人追债并拘禁后挣脱报警,但将有关人员带回派出所调查后,民警警觉地发现事有蹊跷。通过走访,专案组民警发现位于该商厦11楼报警人钟某南的办公室内,摆放着崭新的办公桌、椅子等用品,同时还在附近租赁了员工宿舍,然而该公司却没有营业执照和相关的资质。随后,民警在办公室内缴获的手机和电脑里面发现了该公司的“秘密”。

  原来,2018年11月上旬,嫌疑人庞某熙找到了钟某南等人,称准备在佛山开公司,随后租用位于北滘的某商厦作为办公地点。11月19日,该公司正式成立运营,还在短期内招募了包括钟某南、胡某城等6名员工。在这期间庞某熙提供了手提电脑、手机等发展下线,并提供一个“大神XX”的网站供他人网络远程赌博。

  眼看新公司逐渐步入“正轨”,然而,2018年11月24日晚,该团伙内部因收益分成不均起内讧,在外的庞某熙找来10多人对钟某南等人进行恐吓软禁。直至25日凌晨5时许,钟某南在慌乱中挣脱报警,于是东窗事发。

  民警经过层层追踪,冻结了其中一个私人账户内的100万元,并找到其中一名事主梁女士。梁女士确认,几个月前其在网络上认识了一位高富帅吴先生,跟着他进行网络赌博,前后往赌博平台上投资达160万元,后与吴先生失联,要不是民警找到事主,事主还被蒙在鼓里。

  至此,这个仅成立了6天的“杀猪盘”电信网络诈骗公司“倒闭”。但此时嫌疑人庞某熙、黄某平已逃往国外。

  “高富帅”骗取信任后实施诈骗

  2019年5月22日,距离东窗事发已半年,自以为事过境迁的嫌疑人庞某熙、黄某平抱着侥幸心理回国,不料一入境就被早已布下天罗地网的民警抓获。

  经审讯,庞、黄二人如实交代了犯罪事实。从2017年下半年开始,庞某熙、黄某平、严某杰等人就开始合伙进行“杀猪盘”形式的网络赌博诈骗,至2018年4月后,黄某平以高富帅吴先生的身份撩上了事主梁女士,骗取感情信任后引诱其进入设置好的赌博平台赌博输钱,并成功诈骗梁女士约60万元。

  但嫌疑人没有就此收手,2018年11月初,庞某熙、严某杰、胡某城、钟某南四人合伙在北滘镇某商厦组建网络赌博诈骗公司,利用网络赌博平台开始实施诈骗,并拉拢了温某然等多名业务员。在这期间,黄某平还继续游说梁女士往赌博平台投资。2018年11月24日,得知梁女士当天往赌博平台上充值100万元后,庞某熙、黄某平决定连夜出国避风头,坐等100万元到账。

  意外的是,当天梁女士将100万元充进平台到账后又被他人迅速转到了其他账户,刚诈骗到账的100万元不翼而飞,该团伙便起了内讧,这才出现了前述恐吓和软禁的一幕。

  随后办案民警根据线索,又抓获了从2017年起与庞某熙等人合伙诈骗的嫌疑人吴某超等人。

  警方提醒:不要轻易相信网上遇到的情感对象,遇到私聊要求加微信的情况,请谨慎添加好友,更不要转账汇款。

(信息收集:顺德人才网)   
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